本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　海南神農基因科技股份有限公司（以下簡稱“公司或本公司”）于2016年6月22日召開第5屆董事會第26次會議，審議通過了《關于公司申請抵押擔保貸款的議案》，具體情況如下：

　　一、擔保情況概述

　　為補充公司“一站式糧食生產供應鏈管理”服務體系相關農業生產資料采購和農產品銷售等日常經營流動資金，公司擬向海南銀行股份有限公司申請本金余額最高為人民幣40,000萬元的短期貸款，貸款期限為12個月，貸款利率為浮動利率，以一年期人民銀行貸款基準利率上浮30%確定，浮動利率的利率調整日為自本合同下發貸款實際發放日起，每滿半年的當日。并以全資子公司海南保亭南繁種業高技術產業基地有限公司（以下簡稱“保亭南繁種業”）位于海南省保亭縣七仙嶺的土地使用權【保國用（2010）第05號、保國用（2013）第67號】及地上建筑物為公司本次貸款提供最高額抵押擔保，擔保期間為貸款合同項下債務履行期限屆滿之日起一年，每一具體業務合同項下的擔保期間單獨計算。

　　根據《公司章程》相關規定，上述事項尚需提交公司股東大會審議。

　　二、被擔保人基本情況

　　1、公司名稱：海南神農基因科技股份有限公司

　　2、成立日期：2000年12月29日

　　3、注冊地址：海南省海口市紫荊路2-1號紫荊信息公寓26A

　　4、法定代表人：黃培勁

　　5、注冊資本：102400萬元人民幣

　　6、經營范圍：糧食、棉花、油料、糖料、瓜菜、果樹、茶樹、桑樹、花卉、草類等作物種子的選育、生產、銷售（憑許可證經營）；生物激素、農業機械及配件、汽車配件、橡膠及制品、種用儀器設備、人造革、塑料制品銷售；農業信息咨詢；進出口貿易；農作物基因技術的研究與開發，技術轉讓、技術服務、技術咨詢、技術培訓、生物技術的研究、開發、生物產業投資。（一般經營項目自主經營，許可經營項目憑相關許可證或者批準文件經營）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）

　　截至2015年12月31日，本公司資產總額為228150.67萬元，負債總額為22925.37萬元（其中流動負債總額14380.88萬元，銀行貸款總額為4030萬元），凈資產為205225.30萬元；2015年度本公司實現營業收入為33274.54萬元，利潤總額為62.26萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤747.75萬元。

　　截至2016年3月31日，本公司資產總額為226011.89萬元，負債總額為20962.34萬元（其中流動負債總額12513.21萬元，銀行貸款總額為4030萬元），凈資產為205049.55萬元；2016年1-3月本公司實現營業收入為10129.38萬元，利潤總額為-173.75萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤為-394.91萬元。

　　三、擔保協議的主要內容

　　（一）擔保協議的重要條款

　　1、保亭南繁種業（甲方）在本合同項下擔保的債權最高額限度為人民幣(大寫金額)：肆億元整；

　　2、本抵押擔保的范圍包括主合同項下的主債權、利息、罰息、復利、違約金、損害賠償金及實現債權、抵押權的費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、律師費、差旅費、評估費、過戶費、保全費、公告費、執行費等）和其他所有應付的費用；

　　3、甲方以位于海南省保亭縣七仙嶺的土地使用權【保國用（2010）第05號、保國用（2013）第67號】及地上建筑物向海南銀行股份有限公司（乙方）抵押，乙方依法律法規及本合同約定享有抵押權，該抵押權效力及于抵押物的從物、從權利、附屬物、添附物、天然及法定孳息、抵押物的代位物,以及因抵押物毀損、滅失或被征收而產生的保險金、賠償金、補償金；

　　4、本合同項下的保證期間為主合同項下債務履行期限屆滿之日起一年，即自債務人依具體業務合同約定的債務履行期限屆滿之日起一年。每一具體業務合同項下的保證期間單獨計算；

　　5、在本合同有效期內，未經乙方的事先書面同意，甲方不得轉讓、出租、再行抵押、贈與、托管、重大改裝增補或以其他方式處分抵押物的全部或部分；

　　6、乙方應對甲方提供的有關甲方的資料、文件、信息保密，但法律、法規、規章或有權機關要求應當予以查詢或披露的除外；

　　7、本合同生效后，甲乙雙方均應履行本合同約定的義務，任何一方不履行或不完全履行本合同約定義務的，應當承擔相應的違約責任，并賠償由此給對方造成的損失；

　　8、本合同項下爭議應向海南仲裁委員會申請仲裁，本合同“其他約定事項”條款另有約定的除外。爭議期間，各方仍應繼續履行未涉爭議的條款；

　　9、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行達成書面協議，作為本合同附件。

　　本合同的任何附件、修改或補充均構成本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力；

　　10、凡與本合同有關的公證、登記、鑒定、評估、保管、過戶、提存等事項由相關事項申請方負責辦理或依法辦理。

　　（二）擔保資產基本情況

　　1、證書編號為“保國用（2010）第05號”的土地使用權：位于海南省保亭縣七仙嶺登山路南側；面積為79940㎡；用途為商服用地。

　　2、證書編號為“保國用（2013）第67號”的土地使用權：位于海南省保亭縣七仙嶺；面積為183333.34㎡；用途為商服用地。

　　四、董事會意見

　　董事會認為本次擔保是為滿足“一站式糧食生產供應鏈管理”服務體系日益增長的流動資金需求，有利于“一站式糧食生產供應鏈管理”項目的穩定運營與業務完善。此次擔保風險處于公司可控范圍之內，不會損害上市公司及其股東的利益。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至本公告日，公司及控股子公司無擔保事項，無逾期對外擔保情況。

　　六、其他

　　本次擔保事項公告披露后，如果擔保事項發生變化，公司將會及時披露進展或變化情況。

　　七、備查文件

　　公司第5屆董事會第26次會議決議

　　特此公告。