本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　山東登海種業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議通知于2016年8月8日以傳真、電子郵件方式發(fā)出，2016年8月18日8：00在公司培訓(xùn)中心三樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事11人，實(shí)際參會(huì)董事10人。獨(dú)立董事李相杰先生因公出差，未能親自出席本次會(huì)議，授權(quán)委托獨(dú)立董事李玉明先生代為行使表決權(quán)。

　　會(huì)議召開的程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　本次會(huì)議經(jīng)參會(huì)董事審議和表決，形成如下決議：

　　一、審議通過了《公司2016年半年度報(bào)告及其摘要》，贊成票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　二、審議通過了《<公司章程>修訂案》，贊成票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　《公司章程》第6.01條原為：

　　第6.01條公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會(huì)聘任或解聘。

　　公司設(shè)副總經(jīng)理多名，由董事會(huì)聘任或解聘。

　　公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書為公司高級管理人員。

　　現(xiàn)修改為：

　　第6.01條公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會(huì)聘任或解聘。

　　公司設(shè)董事長助理、副總經(jīng)理多名，由董事會(huì)聘任或解聘。

　　公司總經(jīng)理、董事長助理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書為公司高級管理人員。

　　本議案需提交2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　三、審議通過了《關(guān)于選舉公司副董事長的議案》，贊成票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　會(huì)議選舉毛麗華女士擔(dān)任公司副董事長，任期自本次會(huì)議決議做出之日至公司第六屆董事會(huì)任期屆滿之日。

　　四、審議通過了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》，贊成票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　本次會(huì)議聘任吳樹科先生、盛齋剛先生、李小霞女士擔(dān)任公司董事長助理，聘任李洪勝先生、程勵(lì)先生、顏理想先生、毛書玲女士擔(dān)任公司副總經(jīng)理，上述高級管理人員的任期自本次會(huì)議決議做出之日至公司第六屆董事會(huì)任期屆滿之日。

　　公司獨(dú)立董事對此議案發(fā)表的獨(dú)立意見：同意聘任吳樹科先生、

　　盛齋剛先生、李小霞女士擔(dān)任公司董事長助理，同意聘任李洪勝先生、程勵(lì)先生、顏理想先生、毛書玲女士擔(dān)任公司副總經(jīng)理。本次提名是在充分了解被提名人的身份、學(xué)歷、專業(yè)素養(yǎng)等情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具備擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)的資格和能力，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第146條規(guī)定不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，亦不存在被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者且尚未解除的情況，其提名、選舉和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　五、審議通過了《關(guān)于聘任內(nèi)部審計(jì)部負(fù)責(zé)人的議案》，贊成票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　本次會(huì)議聘任李彥女士擔(dān)任公司內(nèi)部審計(jì)部負(fù)責(zé)人，任期自本次會(huì)議決議做出之日至公司第六屆董事會(huì)任期屆滿之日。

　　公司獨(dú)立董事對此議案發(fā)表的獨(dú)立意見：（1）經(jīng)審閱李彥女士的簡歷等材料，認(rèn)為李彥女士擁有會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)和相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，掌握公司財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)情況，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)等規(guī)章制度，未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第146條、第148條規(guī)定的情況；未被中國證監(jiān)會(huì)及相關(guān)法規(guī)確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除之現(xiàn)象。其任職資格符合《公司法》、《公司章程》中的相關(guān)規(guī)定。（2）李彥女士與公司控股股東、實(shí)際控制人公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。（3）同意聘任李彥女士為公司內(nèi)部審計(jì)部負(fù)責(zé)人。

　　六、審議通過了《關(guān)于授權(quán)董事長設(shè)立（注銷）分公司等其他非法人分支機(jī)構(gòu)的議案》，贊成票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　七、審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立寧夏登海萬連種業(yè)有限公司的議案》，贊成票10票，反對票0票，棄權(quán)票0票，董事毛麗華女士回避表決。

　　公司獨(dú)立董事對此議案發(fā)表的獨(dú)立意見：（1）我們本著獨(dú)立、客觀判斷的原則，認(rèn)真審閱了《關(guān)于投資設(shè)立寧夏登海萬連種業(yè)有限公司的議案》，認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)交易合同的條款遵循了市場公平、公正、公開的原則，符合公司和全體股東的利益。（2）關(guān)聯(lián)自然人出資未占用上市公司資金。（3）董事會(huì)對本次關(guān)聯(lián)交易表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，程序合法。（4）我們同意公司投資成立寧夏登海萬連種業(yè)有限公司。

　　八、審議通過了《關(guān)于召開2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知的議案》，贊成票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　公司董事會(huì)決定召開2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　特此公告。