本公司及全體董事保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　河南華英農業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2016年9月12日收到公司副總經理、董事會秘書李遠平先生的書面辭職報告。李遠平先生因個人原因辭去董事會秘書職務。辭職后，李遠平先生仍擔任公司副總經理。

　　根據《公司法》及《公司章程》等相關法律法規的規定，李遠平先生辭去董事會秘書職務的申請自辭職報告送達董事會之日起生效。公司及董事會對李遠平先生在任職董事會秘書期間為公司做出的貢獻表示衷心地感謝！

　　根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引》等相關規定，在未正式聘任新的董事會秘書期間，暫由公司董事長、總經理曹家富先生代行董事會秘書職責。公司將按照相關規定盡快聘任新的董事會秘書并及時公告。