本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)在會(huì)議召開(kāi)期間無(wú)增加、否決或變更議案；

　　2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。

　　二、會(huì)議召開(kāi)情況

　　河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2016年1月26日第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司召開(kāi)2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。關(guān)于公司召開(kāi)本次股東大會(huì)的通知，公司已于2016年1月27日在指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)予以公告。公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2016年2月16日13：00時(shí)在河南省潢川縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)工業(yè)大道1號(hào)16層會(huì)議室召開(kāi),本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式舉行。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2016年2月16日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2016年2月15日下午15：00至2016年2月16日下午15：00期間的任意時(shí)間。

　　本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。

　　三、會(huì)議出席情況

　　1、出席會(huì)議的股東及股東代理人共計(jì)五名，代表公司股份87174500股，占公司現(xiàn)有股份總數(shù)534291100股的16.3159%。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)參加本次股東大會(huì)的持股5%以下的中小股東共計(jì)0名，代表公司股份0股，占公司現(xiàn)有股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東及股東代表五人，代表股份87174500股，占公司現(xiàn)有股份總數(shù)的16.3159%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式參加會(huì)議的股東0名，代表股份0股，占公司現(xiàn)有股份總數(shù)的0.0000%。

　　2、公司部分董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)出席了本次會(huì)議，部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

　　四、議案審議及表決情況

　　大會(huì)按照會(huì)議議程審議了議案，并采用記名投票的方式進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決,審議通過(guò)了如下議案：

　　1、審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本議案》；

　　表決結(jié)果：同意87174500股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　其中，中小股東表決情況為：同意票0股；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。

　　2、審議通過(guò)了《關(guān)于修改<公司章程>的議案》。

　　表決結(jié)果：同意87174500股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。其中，中小股東表決情況為：同意票0股；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。

　　五、律師出具的法律意見(jiàn)

　　（一）律師事務(wù)所名稱：北京大成律師事務(wù)所

　　（二）律師姓名：郭耀黎律師、梁爽律師

　　（三）結(jié)論性意見(jiàn)：

　　“大成律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的召集人和出席會(huì)議人員資格合法、有效，本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法、有效。”

　　六、備查文件

　　1、公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、北京大成律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。