本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要提示

　　1、本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　2、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況，不涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、會議名稱：北京大北農(nóng)科技集團股份有限公司2016年第一次臨時股東大會

　　2、現(xiàn)場會議時間：2016年3月30日14：30

　　3、現(xiàn)場會議地點：公司總部會議室（北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街27號14層）4、會議召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　5、召集人：公司第三屆董事會

　　6、主持人：公司董事長邵根伙先生

　　7、會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　8、出席情況

　　現(xiàn)場出席本次股東大會投票的股東及股東代表共計12人，代表公司股份1169351125股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的42.7742%。公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及本所律師列席了本次股東大會。根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，參與本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的股東共35人，代表公司股份7718445股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2823%。

　　出席本次股東大會的股東及股東代表共計47人，代表公司股份1177069570股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的43.0565%。其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東及股東代表共計43人，代表公司股份8225995股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3009%。

　　公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的律師列席了會議。

　　二、議案的審議和表決情況

　　（1）審議通過了《關(guān)于向?qū)幭臅曾Q農(nóng)牧股份有限公司及其子公司增資擴股的議案》

　　同意1177065770股（占出席會議的股東及股東代表有表決權(quán)股數(shù)總數(shù)的99.9997%）；反對2400股（占出席會議的股東及股東代表有表決權(quán)股數(shù)總數(shù)的0.0002%）；棄權(quán)1400股（占出席會議的股東及股東代表有表決權(quán)股數(shù)總數(shù)的0.0001%）。

　　其中，持股比例在5%以下的中小股東投票情況為：同意8222195股（占參會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9538%）；反對2400股（占參會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0292%）；棄權(quán)1400股（占參會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0170%）。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經(jīng)北京市天銀律師事務(wù)所張圣懷律師、陳志偉律師現(xiàn)場見證并出具了《法律意見書》，該《法律意見書》認為：公司本次股東大會的召集、召開程序；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會形成的決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事簽字確認的2016年第一次臨時股東大會決議；

　　2、北京市天銀律師事務(wù)所出具的法律意見書。

　　特此公告。