一、董事會會議召開情況

　　北京大北農科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三十四次會議通知于2016年4月3日以傳真和電子郵件的方式發出，會議于2016年4月14日在公司會議室召開，應出席會議的董事5名，實際出席會議的董事5名。本次會議由董事長邵根伙先生主持，公司監事及其他高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》的有關規定。經本次董事人有效表決，會議審議通過了如下議案：

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過了《關于為控股子公司提供銀行授信擔保的議案》

　　表決結果：表決票5票，贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。

　　2、審議通過了《關于為控股子公司提供原材料采購履約擔保的議案》

　　表決結果：表決票5票，贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。

　　3、審議通過了《關于繼續授權子公司為客戶提供擔保的議案》

　　表決結果：表決票5票，贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。

　　4、審議通過了《關于向部分子公司增資的議案》

　　表決結果：表決票5票，贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。

　　5、審議通過了《關于參與黑龍江龍科種業集團有限公司競價投標受讓股權的議案》表決結果：表決票5票，贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。