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　　一、董事會會議召開情況

　　北京大北農科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三十八次會議通知于2016年6月18日以傳真和電子郵件的方式發出，會議于2016年6月29日在公司會議室召開，應出席會議的董事5名，實際出席會議的董事5名。本次會議由董事長邵根伙先生主持，公司監事及其他高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》的有關規定。經本次董事人有效表決，會議審議通過了如下議案：

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過了《關于同意北京金色農華種業科技股份有限公司部分自然人股東轉讓部分股份的議案》；

　　表決結果：表決票5票，贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。

　　2、審議通過了《關于2016年度日常關聯交易預計的議案》；

　　該事項構成關聯交易，關聯交易董事張立忠先生回避表決。

　　表決結果：表決票4票，贊成票4票，反對票0票，棄權票0票。

　　3、審議通過了《關于武漢昌農農牧發展股份有限公司名稱及股權調整的議案》；

　　表決結果：表決票5票，贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。

　　4、審議通過了《關于追加益陽豬場固定資產投資的議案》；

　　表決結果：表決票5票，贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。

　　5、審議通過了《關于投資廣東陽江科技園24萬噸豬料項目的議案》；

　　表決結果：表決票5票，贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。

　　6、審議通過了《關于新建廣東清遠科技園18萬噸豬料項目的議案》；

　　表決結果：表決票5票，贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。

　　7、審議通過了《關于新建南寧綠色巨農10萬噸預混料項目的議案》；

　　表決結果：表決票5票，贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。

　　三、備查文件

　　第三屆董事會第三十八次會議決議

　　特此公告。