本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　海南神農(nóng)基因科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第5屆董事會(huì)第27次會(huì)議于2016年7月18日在公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式進(jìn)行，會(huì)議通知于2016年7月11日以郵件、電話或?qū)Ｈ朔绞剿瓦_(dá)。會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)際出席董事8人。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)黃培勁先生主持。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成如下決議：

　　審議通過(guò)了《關(guān)于投資設(shè)立基金管理公司的議案》。

　　同意以全資子公司——海南神農(nóng)大豐投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“神農(nóng)投資”）自有資金215萬(wàn)元在廣東省深圳市設(shè)立基金管理公司，預(yù)核名為深圳市神農(nóng)恒昇投資有限公司，設(shè)立時(shí)的注冊(cè)資本擬定為500萬(wàn)元，神農(nóng)投資持有其43%的股權(quán)，擬定營(yíng)業(yè)范圍：投資興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；股權(quán)投資；開(kāi)展股權(quán)投資和企業(yè)上市咨詢業(yè)務(wù)；創(chuàng)業(yè)投資咨詢業(yè)務(wù)；投資咨詢（不含限制項(xiàng)目）；投資顧問(wèn)。（凡需行政許可的項(xiàng)目憑許可證經(jīng)營(yíng)）

　　表決情況：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。