本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　山東登海種業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第四次會議于2016年8月8日以書面形式發出通知，2016年8月18日上午10：30在公司培訓中心三樓會議室；應參會人員5人，實際參會4人，王寰邦先生因事請假，董事會秘書原紹剛列席參加，會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

　　會議經參會監事審議和表決，形成如下決議：

　　一、審議通過了《公司2016年半年度報告及其摘要》，贊成票4票，反對票0票，棄權票0票。

　　經審核，監事會認為董事會編制和審核《公司2016年半年度報告及其摘要》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　二、審議通過了《<公司章程>修訂案》，贊成票4票，反對票0票，棄權票0票。

　　三、審議通過了《關于選舉公司副董事長的議案》，贊成票4票，反對票0票，棄權票0票。

　　四、審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》，贊成票4票，反對票0票，棄權票0票。

　　五、審議通過了《關于聘任內部審計部負責人的議案》，贊成票4票，反對票0票，棄權票0票。

　　六、審議通過了《關于授權董事長設立（注銷）分公司等其他非法人分支機構的議案》，贊成票4票，反對票0票，棄權票0票。

　　七、審議通過了《關于投資設立寧夏登海萬連種業有限公司的議案》，贊成票4票，反對票0票，棄權票0票。

　　特此公告。