本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　中農發種業集團股份有限公司第五屆董事會第三十五次會議于2016年8月25日以通訊方式召開。會議通知于2016年8月15日以短信及電子郵件形式發出。會議應出席董事7名，實際參與表決董事7名，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　會議經審議通過了以下議案：

　　（一）《公司2016年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

　　表決結果：經表決7票贊成、0票反對、0票棄權、0票回避。

　　（二）《公司2016年半年度報告》

　　表決結果：經表決7票贊成、0票反對、0票棄權、0票回避。

　　特此公告