本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　山東登海種業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第五次（臨時）會議通知于2016年9月17以傳真、電子郵件方式發出，2016年9月20日8：00以通訊方式召開。會議應參會董事11人，實際參會董事11人。會議召開的程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。

　　經參會董事審議和表決，本次會議審議通過了《山東登海種業股份有限公司關于注銷兩個全資子公司的議案》，贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　同意注銷公司全資子公司萊州登海西玉種業有限公司（以下簡稱“登海西玉”）和萊州登海西星種業有限公司（以下簡稱“登海西星”），同時授權公司管理層負責辦理登海西玉和登海西星的清算、注銷等相關工作。